【主辦律師】 王雪莉律師

【關鍵詞】 非法集資、經濟犯罪、集資詐騙

【案情簡述】

被告人馬某未經中國人民銀行批準，以投資的名義向社會不特定公眾公開宣傳，高息吸攬社會公眾資金人民幣2.14億元，并將上述資金投資到被告人劉某處，被劉某揮霍一空。后被抓獲歸案。

【根據指控可能面臨的刑罰】

根據《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

【辦案過程】
馬某被公安機關抓獲后，家屬慕名找到王雪莉律師作為馬某的辯護人。王雪莉律師經過會見當事人、查閱卷宗比對證據、走訪投資人等大量工作，認為馬某主觀上不具備非法占有之目的，客觀上沒有采用詐騙方法集資，建議法院宣告馬某無罪。但因本案被害人眾多，涉案金額巨大，多名被害人均是通過馬某投資，在1億余元未能返還投資人的情況下，一審法院迫于各方面的壓力，以馬某犯集資詐騙罪判處有期徒刑十二年。馬某上訴后，王雪莉律師繼續作為其辯護人。為了使二審辯護獲得成功，王雪莉律運用自己扎實的法律理論功底，對案情進行了大量的認真仔細的研究，對幾十個證人的證詞進行了逐一核實，全面總結自己一審中的表現，認為自己的工作還沒有做到令法院信服的地步。從以下幾個方面進行了充實：1、依然堅持馬某在主觀上沒有直接故意，客觀上沒有采用詐騙方式騙錢這個基本的立場；2、馬某沒有對于資金的支配權；3、馬某與劉某簽訂 “大小合同”是為了謀利，而不是為了詐騙。
對于上述三點辯護意見，二審法院全盤采納，認為馬某不構成集資詐騙罪。 

【裁判結果】
二審法院判決馬某犯非法吸收公眾存款罪，改判為有期徒刑7年，并處罰金10萬元。