【主辦律師】趙鈺律師

【關鍵詞】洗錢罪、撤訴

【案情簡介】

某區廳局級干部因貪污賄賂案件被判以重刑，同時，該領導的“小姨子”王某涉嫌洗錢罪，涉案數十套房產，價值數千萬，被某區人民法院一審判處有期徒刑五年，后當事人上訴，二審法院因事實不清證據不足發回重審。

公訴機關指控：

王某的姐姐明知其丈夫給的錢款為非法所得，仍找到被告人王某提出由夫妻二人實際出資，以王某的名義購買房產。2006年至2007年，王某明知姐姐王某1給其的錢款與夫妻二人的職業收入明顯不符，仍使用出資購買房產10余套，涉案金額數千余萬元，并將上述房產登記在自己名下。

【辯護意見】

1.被告人王某并不明知涉案款項系XX貪污賄賂犯罪所得，不符合洗錢罪的主觀故意。

2.被告人王某的行為沒有侵害國家金融管理秩序，不符合洗錢罪的客體要件。

3.起訴書指控的被告人王某用于購買房產的資金來源不清，數額有誤。

【裁判結果】

本院受理后，在審理過程中，公機機關因證據發生變化，決定對被告人王某撤回起訴本院認為，公訴機關撤回對被告人王某的起訴符合法律定。依照最高人民法院《關于適用中華人民共和國刑事法＞的解釋》第二百四十ニ條之規定，裁定如下:準許對被告人王某撤訴。