關(guān)鍵詞  刑事 走私廢物罪 不起訴

基本案情

張某任職于某進(jìn)出口公司，擔(dān)任會(huì)計(jì)一職，在日常工作中也參與了部分該公司進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)及付款事宜。后該公司于2017年11月左右涉案，涉嫌進(jìn)口國(guó)家禁止進(jìn)口的固體廢物-鋅灰，涉嫌走私廢物罪，張某也于當(dāng)月被偵查機(jī)關(guān)取保候?qū)彙?/span>

張某委托行通律師后，在案卷移送至人民檢察院審查起訴后經(jīng)閱卷發(fā)現(xiàn)，起訴意見(jiàn)書(shū)指控該公司涉案數(shù)額特別巨大，達(dá)4萬(wàn)余噸，但是該批貨物分三種情況：第一，絕大部分貨物在進(jìn)口后已經(jīng)被賣(mài)到國(guó)內(nèi)其它貨主手里；第二，約3000噸貨物還在海關(guān)監(jiān)管場(chǎng)所被扣押并已經(jīng)進(jìn)行鑒定；第三，約1700噸貨物在等待報(bào)關(guān)。

相關(guān)條文

《刑法》第一百五十二條規(guī)定：逃避海關(guān)監(jiān)管將境外固體廢物、液態(tài)廢物和氣態(tài)廢物運(yùn)輸進(jìn)境，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

法理分析

走私廢物罪的辯護(hù)思路主要包括以下幾個(gè)方面：

一、行為對(duì)象與性質(zhì)的認(rèn)定：

重點(diǎn)審查被走私的廢物是否符合國(guó)家關(guān)于固體廢物、液態(tài)廢物、氣態(tài)廢物的管理規(guī)定。需要從鑒定機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、取樣合法性、抽樣方法科學(xué)性、鑒定程序是否合法等方面進(jìn)行辯護(hù)。

二、數(shù)量的判斷：

走私廢物罪的定罪量刑依據(jù)主要是廢物的數(shù)量。對(duì)于已查扣廢物數(shù)量的認(rèn)定，應(yīng)有稱(chēng)重記錄等證據(jù)。對(duì)于通過(guò)部分查扣廢物數(shù)量并結(jié)合發(fā)貨記錄、提單等間接證據(jù)推測(cè)未查扣廢物數(shù)量的案件，應(yīng)提出偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)推測(cè)邏輯下未查獲實(shí)物部分?jǐn)?shù)量存疑的證據(jù)和事實(shí)。

三、主觀故意的認(rèn)定：

走私廢物罪要求主觀方面具有故意，即明知是境外的固體廢物、液態(tài)廢物、氣態(tài)廢物，卻逃避海關(guān)監(jiān)管，將其偷運(yùn)入境。如果受外方欺騙，將固體廢物、液態(tài)廢物、氣態(tài)廢物誤認(rèn)為是普通貨物、物品偷運(yùn)入境的，則構(gòu)成走私普通貨物、物品罪。

四、證據(jù)的合法性和充分性：

對(duì)偵查機(jī)關(guān)沒(méi)有查獲涉案廢物的數(shù)量認(rèn)定提出異議，特別是在沒(méi)有當(dāng)場(chǎng)查獲廢物的情況下，證據(jù)方面存在矛盾性。

案件結(jié)果

經(jīng)過(guò)將近一年（取保候?qū)徠陂g一年）的審查起訴期間后，檢察官在2019年春節(jié)馬上就要到來(lái)的時(shí)候，給當(dāng)事人做出了不起訴決定，并解除了原有的取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

律師思路

經(jīng)辯護(hù)人詳細(xì)梳理案卷發(fā)現(xiàn)一個(gè)細(xì)節(jié)，如此巨大數(shù)額的涉案數(shù)額并非全部與當(dāng)事人有關(guān)聯(lián)，因?yàn)楦鶕?jù)書(shū)證顯示的信息可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人用于聯(lián)系外商的郵箱并不只是個(gè)人自用，而是公司其他人員一起公用，聯(lián)系報(bào)關(guān)行及對(duì)外付款事宜也是如此，更為關(guān)鍵的是，當(dāng)事人在起訴意見(jiàn)書(shū)指控的涉案期間內(nèi)曾休產(chǎn)假，休完產(chǎn)假后工作內(nèi)容發(fā)生了變化，只涉及去稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅等簡(jiǎn)單工作，再與進(jìn)口工作無(wú)明顯關(guān)聯(lián)。

同時(shí)根據(jù)走私廢物犯罪的相關(guān)司法實(shí)踐，只有經(jīng)檢驗(yàn)鑒定為固體廢物的某單貨物才能被認(rèn)定為走私廢物罪，其它已經(jīng)銷(xiāo)售的貨物并不能證明在當(dāng)時(shí)的檢驗(yàn)行為有問(wèn)題，因此不能直接將已經(jīng)銷(xiāo)售的貨物直接確定為本案的涉案數(shù)額。

根據(jù)對(duì)前述事實(shí)的梳理，辯護(hù)人提出應(yīng)當(dāng)適用《刑事訴訟法》關(guān)于犯罪情節(jié)輕微可以不起訴這一法律規(guī)定。帶著這一觀點(diǎn)，辯護(hù)人和承辦檢察官進(jìn)行了深入溝通，并且提交了當(dāng)事人本人的相關(guān)證據(jù)資料，證明其確實(shí)休產(chǎn)假，并且在休產(chǎn)假后確實(shí)工作內(nèi)容發(fā)生了變化。承辦檢察官對(duì)此比較重視，在被羈押同案到了審查起訴期限后將其同案先行訴走，進(jìn)行了拆案，給予當(dāng)事人更長(zhǎng)時(shí)間的審查起訴期間及核實(shí)證據(jù)時(shí)間。